Съветът на директорите на "Монтажи Варна" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.V.2005 г. в 14 ч. в салона на Тракийското дружество "Капитан Петко войвода" - Варна, бул. Владислав 61, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството пре 2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството з 2004 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение ОС избира експерт-счетоводител. За участие в събранието акционерите представя временните си удостоверения и лична карта или личен паспорт, упълномощените лица - лична карта или личен паспорт и писмено пълномощно, издадено съгласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (22.04.2005)