Съветът на директорите на "Монтажи - Варна" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 18.V.2007 г. в 14 ч. в салона на Тракийското дружество "Капитан Петко Войвода" - Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г.; проект за решение - ОС приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 2006 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2006 г., в т. ч. и тантиемите на членовете на съвета на директорите; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител. За участие в събранието акционерите представят временните си удостоверения и лична карта или личен паспорт, упълномощените лица - лична карта или личен паспорт и писмено пълномощно, издадено съгласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.VI.2007 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (03.04.2007)