Съветът на директорите на "Българско акционерно дружество Гранитоид" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, Федерация на НТС, ул. Раковски 108, зала 105, при следния дневен ред: 1. предложение за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОСА приема промяна на адреса на управлението; 2. предложение за изменение на устава в частта за свикване на ОСА; проект за решение - ОСА приема предложението за промяна в устава на дружеството в частта за свикване на ОСА, което занапред да става без изпращане на лични покани до акционерите. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощниците ще започне на определения за заседанието ден от 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 30 мин.
Източник: Държавен вестник (18.03.2003)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 16.VIII.2002 г. регистрира по ф. д. № 4852/2001 промяна за "Българско акционерно дружество Гранитоид" - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите.
Източник: Държавен вестник (01.07.2003)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 14.V.2003 г. по ф. д. № 4852/2001 промени за "Българско акционерно дружество Гранитоид" - АД: премества седалището и адреса на управление в София, район "Оборище", ул. Московска 27, вх. Б, ет. 4, ап. 4; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите на 18.IV.2003 г.
Източник: Държавен вестник (03.10.2003)

Съветът на директорите на "БАД Гранитоид" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на 17.ХII.2003 г. в 13 ч. във Федерацията на научно-техническите съюзи, зала 2, на адрес - София, ул. Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; 6. определяне на възнаграждение (тантием) на членовете на съвета на директорите за отчетната 2002 г. съобразно резултатите от отчетите по т. 1, 2, 3 и 4, както и ново възнаграждение занапред със съответната промяна на гаранцията за управление; проект за решение - ОСА определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите за отчетната 2002 г. съобразно резултатите от отчетите и решенията по т. 1, 2, 3 и 4, както и ново възнаграждение занапред, при което променя и гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите; 7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОСА назначава К. Димов за експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 8. други. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в деня на събранието в 12 ч. и ще приключи в 13 ч. Материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на акционерите ще се проведе на 5.I.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (11.11.2003)