Съветът на директорите на "БАД Гранитоид" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, Федерация на научно-техническите съюзи, зала № 105, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите относно разпределението на печалбата за 2005 г.; 5. приемане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от длъжност и от отговорност членовете на съвета на директорите; 6. изменение на устава в частта относно броя на членовете на съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за изменение на устава в частта му за броя на членовете на съвета на директорите и избира нов съвет на директорите; 7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г., предложен от съвета на директорите. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден в 9,30 ч. и ще приключи в 10 ч. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в София, ул. Московска 27, вх. Б, ет. 4, ап. 4. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.VII.2006 г. в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (23.05.2006)

Съветът на директорите на "БАД Гранитоид" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.VIII.2006 г. в 11 ч. в канцелариите на дружеството в София, ул. Московска 27б, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД относно разпределението на печалбата за финансовата 2005 г.; 2. други. Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на определения за заседанието ден в 9,30 ч. и ще приключи в 10 ч. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Московска 27, вх. Б, ет. 4, ап. 6. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на 29.VIII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (14.07.2006)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 187б ТЗ и чл. 491а ГПК с определение от 14.IХ.2005 г. по ф. д. № 4852/2001 допуска прилагането в търговския регистър на решението на общото събрание на акционерите на "Българско акционерно дружество Гранитоид" - АД, проведено на 31.VIII.2005 г., за обратно изкупуване на акции при следните условия на предложението за обратно изкупуване: 1. максимален размер брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 5000, представляващи 10% от общия брой акции, издадени от дружеството към момента; 2. определя срок, в който да бъде извършено изкупуването - 30 календарни дни считано от деня на обнародване на обявлението в "Държавен вестник"; в случай че преди изтичането на срока бъдат приети волеизявления за приемане на предложението за обратно изкупуване на цялото количество акции по т. 1, процедурата се прекратява като успешно приключила и сключените сделки съобразно т. 4 се регистрират в книгата на акционерите по предвидения за това ред в устава на дружеството и Търговския закон; 3. определя следните цени за изкупуване на акции, както следва: а) в случай че акционер продавач приеме предложението за продажба на всички притежавани от него акции в капитала на дружеството - 40 лв. за акция; така определената цена съставлява максималната цена за изкупуване на акции; б) в случай че акционер продавач приеме предложението за продажба на по-малко от притежаваните от него акции в капитала на дружеството - 10 лв. за акция; така определената цена съставлява минималната цена за изкупуване на акции; 4. писмените заявления за приемане на предложението за обратно изкупуване и удостоверителните документи за собственост върху акциите - временни удостоверения, джиросани "бланк", се депозират в офиса на дружеството в София 5. право да подават заявки по т. 4 имат лицата, придобивали валидно акции до датата на обнародването в "Държавен вестник" на обявлението, като обстоятелството се удостоверява с актуално извлечение от книгата на акционерите към същата дата.
Източник: Държавен вестник (26.09.2006)