Индустриален холдинг България АД е излязло от инвестицията си в Агроменидж АД, представляваща 33.33% от капитала на дружеството. Агроменидж АД е обслужващото дружество на имотния фонд ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ и притежава 49.5% от капитала му. Индустриален холдинг България АД купи дела в Агроменидж АД през юли, когато записа акции в увеличението на капитала му. Еларг Фонд за земеделска земя АДСИЦ има портфолио от над 280 хиляди декара земеделска земя. Имотното дружество е собственик и на парцели в местността Камбаните в София от 183 декара.
Източник: Капитал Dаily (03.01.2012)

"Индустриален холдинг България" продаде дела си от 33% в "Агроменидж" - обслужващо дружество и основен акционер в един от най-големите фондове за земеделска земя, "Еларг". В съобщението на публичната компанията обаче не се съобщава стойността на сделката, както и кой е купувачът. Продажбата идва само няколко седмици след като от ръководството на "Еларг" съобщи, че планира да ликвидира дружеството и ще продаде около 250 хил. дка земи. Предложението обаче ще трябва да се одобри от акционерите на извънредно общо събрание. Досега реално "Индустриален холдинг България" и дружества на "Алианц" контролираха "Еларг". През лятото на миналата година "Агроменидж" придоби 49.5% от капитала на фонда за 21 млн. лв. Част от средствата за сделката бяха осигурени от Алианц банк България. "ИХ България" пък придоби 33% в "Агроменидж" при увеличение на капитала му. В последния отчет на компанията към септември тази инвестиция е оценена на 875 хил. лв. - толкова бяха платени и за придобиване на дела.
Източник: Капитал (03.01.2012)

Индустриален холдинг България АД излезе от инвестицията си в Агроменидж АД, представляваща 33.33% от капитала на дружеството. Агроменидж АД е обслужващотo дружество на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.
Източник: Фирмена информация (04.01.2012)

Старозагорското предприятие "Елник машини" ще спре окончателно да работи до два месеца. Основните причини за затваряне на фирмата са натрупани големи задължения към Алианц банк, свиване на поръчките и лошо финансово състояние, посочи управителят Иван Пенков, който е назначен на този пост в края на януари от кредитора Алианц Банк България. Пенков не пожела да посочи колко точно са в момента лошите кредити на предприятието. Справка в Търговския регистър показва, че банката има вземания от "Елник" на стойност 1.224 млн. лв. Отделно предприятието дължи пари и за заплати. "Причината за натрупването на просрочени задължения е тежката ситуация в тежкото машиностроене и проблемите с външните ни клиенти", обясни Антоанета Димоларова, член на борда на директорите на "Елник машини". Тя посочи, че компанията е работила основно за износ към Западна Европа, но много от партньорите й там са започнали да бавят плащания, някои дори са фалирали. Затихваща дейност В предприятието вече не се работи за чуждестранни клиенти, а се изпълняват само малки поръчки към български възложители. Дейността на сегашния управител Иван Пенков е свързана основно с връщане на сумите по кредита към Алианц Банк. Надеждата на банката е част от парите да се осигурят от разпродажба на активи или продажба на цялото предприятие на нов собственик. В момента собственик на 99.6% от капитала е регистрираното в Лихтенщайн "Страдиелла". Миналата година е имало увеличение на капитала на "Елник" със 188 хил. лв., които са били платени изцяло от "Страдиелла". Останалите акционери са множество малки физически лица. До назначаването на Пенков дружеството е било ръководено от Росен Димоларов, бивш директор на "Индустриален холдинг България" до 2004 г. Нов собственик на "Елник" обаче трудно ще се намери предвид големите задължения на предприятието и нужните инвестиции за възстановяване на нормалната му производствена дейност, смята Пенков. Според него фирмите в България, изпаднали в подобни отношения с банковите си кредитори заради икономическата криза, са изключително много. Верижни задължения Антоанета Димоларова обясни затъването в дългове така: "Когато ти се нарушават плащанията, и ти започваш да не погасяват твоите редовно. А не може да влизаме в нови и нови кредити." Според нея е малко вероятно ситуацията в предприятието да се оправи без намирането на външен купувач. По оценка на Димоларова стойността на дълговете е приблизително колкото тази на активите. Актуална информация за това няма, тъй като последните отчети в Търговския регистър са за 2009 г. През август 2010 г. "Елник" и Алианц Банк са сключили договора за залог на предприятието. Той е трябвало да обезпечи револвиращ кредит до 1.3 млн. лв., който се отпуска за оборотни средства и под формата на банкови гаранции. Според договора крайният срок за погасяване на заемите е август 2017 г. В лимита на кредита се включва овърдрафт до 300 хил. лв., оборотен заем до 800 хил. лв., а останалата сума е за банкови гаранции. Лихвите по трите вида заеми са с годишна лихва 3-месечен индекс SOFIBOR с надбавка от 2.55 до 3 процентни пункта, а за гаранциите тя стига 10 пункта. Със съкращения и без заплати Свиването на производството е станало причина и за големи съкращения в предприятието. В момента на работа са едва 15 човека при персонал от 77 души през 2009 г., показва справка в отчета оттогава. Останалите на работа обаче не са получавали заплати от четири месеца, сочат данни на местната инспекция по труда. Това беше потвърдено и от Димоларова, която обясни, че засега не могат да платят, макар да се опитват да намерят пари. При този случай остава надеждата за сделка за продажба, с която да се покрият задълженията. Неизплатените заплати в "Елник машини" отоктомври миналата година до януари 2012 г. са 148 812 лв. В това число влизат лични осигуровки и данък общ доход. В инспекцията по труда в Стара Загора сапостъпили двадесет жалби за неизплатени заплати от работници. "Жалби обаче подават само хората, които вече са напуснали фирмата, другите не смеят да се оплачат", казаха от инспекцията. До този момент изплащане на стари заплати не е започнало, макар че инспекцията е издала предписания и е съставила 10 акта за неизпълнението им. "Елник машини" е наследник на бившия Ремонтно-механичен завод, който е бил част от държавния химически гигант "Агробиохим" в Стара Загора. Заводът е приватизиран през 1999 г. и става "Елник машини". Предприятието се занимава с проектиране, производство, монтаж и ремонт на машини за химическата индустрия, енергетиката, индустриалното строителство. Стари сметки От няколко години "Елник" има затруднения с покриването на плащанията си. През 2010 г. "Енергоремонтстрой - Централна ремонтна база Димитровград" е завел дело заради неплатени сметки, показва справка на Районен съд – Стара Загора. Причината са дългове на машиностроителната компания към ремонтното дружество от 2009 г., натрупани по договори за изработка на метални изделия. От "Елник" са приели за основателни претенциите на "Енергоремонтстрой" за дълга от общо 30 270 лв., част от която е от неустойки и лихви за забавените плащания. Делото е приключило със съдебно споразумение между двете страни и през септември 2010 г. парите са били преведени на ищеца. Подобно дело е водено и за неплатени вноски по лизинг на автомобил – също през 2010 г. Става въпрос за Ford Transit на стойност 9203 евро, взет от "Пламен Петров-П" ООД. След първата вноска обаче плащанията са спрели и така с неустойките се е натрупал дълг от 12 130 лв. От Районния съд в Стара Загора са приканили двете страни да се споразумеят, което се е случило по-късно.
Източник: Капитал Dаily (16.03.2012)

"Индустриален холдинг България" е продал дружеството си "Августа-мебел" - Шумен, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Въпреки че е публично дружество и е длъжно да разкрива всякаква информация, оттам не пожелаха да кажат каква е стойността на сделката. Само поясниха, че продават с печалба, а не за погасяване на дългове на мебелния производител. Продажбата е на контролния пакет от 97.86% от капитала на дружеството, което в последния отчет на холдинга е оценено на 823 хил. лв. "Решихме да го продадем, защото не е във фокуса на портфейла ни. Холдингът е концентриран повече в тежката индустрия, а това дружество беше много малко", обясни Богомила Христова, директор за връзки с инвеститорите в "ИХ България". Тя добави, че купувачът му е от досегашния мениджмънт, но засега неговото име няма да се съобщава. По данни от Търговския регистър изпълнителен директор на "Августа-мебел" е Тамара Христова, а в борда на директорите са още Владислав Тодоров, Румен Митев и Богомила Христова от холдинга. Акционерният капитал на компанията е 814 815 лв., разпределен в акции с номинал 1 лв. За 2010 г. тя има 2.14 млн. лв. приходи, с 4% ръст спрямо 2009 г. Печалбата му от оперативна дейност е скочила три пъти до 33 хил. лв., в резултат за годината "Августа" е излязла с 4 хил. лв. положителен краен резултат при 14 хил. лв. загуба за 2009 г.
Източник: Капитал (03.04.2012)

Компанията "Юнион груп" е станала собственик на 97% от капитала на круизната "Дунав турс", след като е купила и дела на "Индустриален холдинг България". Преди няколко дни от холдинга съобщиха, че са продали цялото си участие от 48.44% от капитала на "Дунав турс" за 7.75 млн. евро. Вчера от продавача поясниха, че акциите са продадени на другия голям акционер, "Юнион груп". Продажбата беше направена с аргумента, че "ИХ България" иска да се съсредоточи върху основната си дейност – морски транспорт, пристанища и машиностроене. Промяната на собствеността все още не е вписана в Търговския регистър. Сделка между съдружници От "Юнион груп" засега не са давали никаква информация какво смятат да правят, след като придобиват мажоритарен дял в "Дунав турс". С дейността на круизното дружество се занимава членът на борда Светослав Радев, който обаче отсъства и ще може да даде коментар едва в края на седмицата. Радев е един от основните акционери в "Юнион груп" с 25%, малка част от които държи пряко, а останалите - чрез фирмата си РГС. Същият дял имат и останалите съдружници – Иван Радев, Емануил Манолов и Емил Иванов, който държат по-голяма част от капитала чрез свои дружества и имат малко пряко участие. Компанията "Юнион груп" е близка до "ИХ България", като нейни акционери са били съдружници с Димитър Желев, един от основателите на холдинга. "Юнион груп" беше основният акционер в Юнионбанк до продажбата й на унгарската МКБ. Желев е бил изпълнителен директор на банката преди сделката по смяна на собствеността. Дейност и резултати Круизната компания "Дунав турс" е собственик на шест кораба, с които организира туристически пътувания по река Дунав, освен това предлага и туроператорски услуги. Компанията е била част от "Балкантурист", а през 1999 г. е приватизирана от "Юнион груп" и "ИХ България". "Дунав турс" все още не е публикувала отчет за миналата година, но според покана за общо събрание на акционерите печалбата й е 1.344 млн. лв. През 2010 г. тя е била 1.78 млн. лв., близо два пъти и половина по-малко, отколкото предходната година. В същото време и приходите на дружеството са паднали с над 17% на годишна база до 15.5 млн. лв. през 2010 г. На 25 юни туристическата компания ще има общо събрание на акционерите, в дневния ред на което е предложен изборът на нов съвет на директорите. Акционерите също така ще гласуват предложението печалбата за миналата година да остане неразпределена.
Източник: Капитал (29.05.2012)

Компанията "Юнион груп" е станала собственик на 97% от капитала на круизната "Дунав турс", след като е купила и дела на "Индустриален холдинг България". Преди няколко дни от холдинга съобщиха, че са продали цялото си участие от 48.44% от капитала на "Дунав турс" за 7.75 млн. евро. Вчера от продавача поясниха, че акциите са продадени на другия голям акционер, "Юнион груп". Продажбата беше направена с аргумента, че "ИХ България" иска да се съсредоточи върху основната си дейност – морски транспорт, пристанища и машиностроене. Промяната на собствеността все още не е вписана в Търговския регистър. Сделка между съдружници От "Юнион груп" засега не са давали никаква информация какво смятат да правят, след като придобиват мажоритарен дял в "Дунав турс". Пред "Капитал Daily" от компанията обясниха, че с дейността на круизното дружество се занимава членът на борда Светослав Радев, който обаче отсъства и ще може да даде коментар едва в края на седмицата. Радев е един от основните акционери в "Юнион груп" с 25%, малка част от които държи пряко, а останалите - чрез фирмата си РГС. Същият дял имат и останалите съдружници – Иван Радев, Емануил Манолов и Емил Иванов, който държат по-голяма част от капитала чрез свои дружества и имат малко пряко участие. Компанията "Юнион груп" е близка до "ИХ България", като нейни акционери са били съдружници с Димитър Желев, един от основателите на холдинга. "Юнион груп" беше основният акционер в Юнионбанк до продажбата й на унгарската МКБ. Желев е бил изпълнителен директор на банката преди сделката по смяна на собствеността. Дейност и резултати Круизната компания "Дунав турс" е собственик на шест кораба, с които организира туристически пътувания по река Дунав, освен това предлага и туроператорски услуги. Компанията е била част от "Балкантурист", а през 1999 г. е приватизирана от "Юнион груп" и "ИХ България". "Дунав турс" все още не е публикувала отчет за миналата година, но според покана за общо събрание на акционерите печалбата й е 1.344 млн. лв. През 2010 г. тя е била 1.78 млн. лв., близо два пъти и половина по-малко, отколкото предходната година. В същото време и приходите на дружеството са паднали с над 17% на годишна база до 15.5 млн. лв. през 2010 г. На 25 юни туристическата компания ще има общо събрание на акционерите, в дневния ред на което е предложен изборът на нов съвет на директорите. Акционерите също така ще гласуват предложението печалбата за миналата година да остане неразпределена.
Източник: Капитал Dаily (29.05.2012)

На позаспалия капиталов пазар в България през последните години се случват малко неща, но за съжаление все с горчив привкус. Последното от тях - ръководството на "Еларг фонд за земеделска земя" публично изказа съмнения, че "Първа финансова брокерска къща" е манипулирала търговията с акции на дружеството през борсата. Това становище беше разпространено паралелно с публикуването на протокола от проведеното на 3 септември общо събрание на акционерите на фонда, от което става ясно, че ПФБК иска разваляне на сключени от ръководството предварителни договори за продажба на земи и активи, като се усъмнява в оценките им (виж карето). Малко история. Двете компании са сред водещите играчи в секторите си. "Еларг" е един от най-големите фондове за земя, който в момента е в доброволна ликвидация, която продължава дванадесет месеца до март 2013 г. Негов основен собственик е управляващото му дружество "Агроменидж", което през лятото на миналата година придоби 49.5% от "Еларг" в сделка с QVT Fund за 20.1 млн. лв., като реално зад нея застанаха "Индустриален холдинг България" и дружества на "Алианц", които също имат връзка помежду си. "Агроменидж" се контролира от Веселин Данев и "Еларг уинд" с управител Красен Подгорски, а доскоро там дял имаше и "Индустриален холдинг България", който впоследствие продаде дела си на офшорката "Агроменидж кънсалтинг". "Еларг" притежава над 200 хил. дка, 180 хил. от които ще бъдат купени за 90 млн. лв. от слабо известния търговец на лекарства "Ромфарм компани", а с други ще се обезщетят големи миноритарни акционери. От предложението за ликвидацията през ноември миналата година досега акциите на дружеството са поскъпнали около 3 пъти. По-сериозното повишение започна през май, когато беше обявена и прогнозна ливкидационна стойност от около 2.40 лв. ПФБК е сред големите и активни инвестиционни посредници, чиито собственици са основните акционери в ПИБ Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Според "Еларг" след сигнали от техни малки акционери, че са били търсени от ПФБК, е направена проверка, която е показала, че "на 26 юли ПФБК издава доклад, в който повишава с 59% предвижданията си за прогнозния ликвидационен дял на акциите на фонда за земя до 2.40 лв. Въпреки това инвестиционният посредник оставя препоръката си за ЕЛАРГ непроменена (HOLD - задръж)". От "Еларг" посочват, че причина за това са съмнения на ПФБК, че ликвидацията ще завърши в срок, като от фонда отричат да е имало такава възможност и че всичко ще приключи до март 2013 г. В края на юли и преди 20 август (акционерите към тази дата имат право да участват в извънредните общи събрания на 3 септември) ПФБК купува над 200 000 акции на "Еларг" за собствена сметка, като увеличава многократно позицията си във фонда, посочват от дружеството за земя и продължават: "През периода 1 - 20 август ПФБК купува почти 60% от акциите на "Еларг", търгувани на борсата, което води до повишаване на цената им до 2.07 лв., респективно – до забавяне на покупките от ПФБК. Няколко дни преди извънредните общи събрания на 3 септември 2012 г. известна финансова медия моли директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за коментар на разпространяваните слухове, че ликвидацията ще бъде забавена няколко години. ДВИ заявява, че официалната позиция на "Еларг" е непроменена – че всички основни активи следва да бъдат продадени до март 2013 г. и че ако съветът на директорите узнае събития, които биха повлияли на предвиждането ни, естествено ще уведомим инвеститорите." "Два дни преди извънредните общи събрания на 3 септември 2012 г. в офиса на "Еларг" се получи писмо от ПФБК, в което се заявяват претенции към редица сделки на фонда от 2011 и 2012 г., свързани с ликвидацията. Впоследствие разбрахме, че ПФБК са правили опити (доколкото знаем, засега без успех) да привлекат и други наши инвеститори за съдебно оспорване на редица действия и сделки на фонда, предхождащи участието им като акционери", посочват от "Еларг" и допълват, че на представителите на посредника е била дадена възможност да зададат всичките си въпроси на общото събрание на акционерите. Според ръководството на фонда за земя всичко по-горе дава основателни съмнения, че търговията с акциите на дружеството е обект на опит за пазарна манипулация.
Източник: Капитал (11.09.2012)

На 25 октомври 2012 г. бе вдигнат флага на новия кораб Даймънд Скай построен от Булярд корабостроителна индустрия АД за дъщерно дружество в групата на Индустриален холдинг България АД. Корабът е с товаровместимост 55 500 DWT, за насипни товари и с неограничен район на плаване. Корабът е третият от серията Futures 56 по лиценз на IHI Marine United Inc., построен в Европа, с оборудване на Mitsubishi Corporation и под наблюдението на Class NK.
Източник: Фирмена информация (26.10.2012)

"Машстрой" продължава да разпродава активи Разпродажбата на активи на индустриалната компания "Машстрой" - Троян, продължава – в петък от ръководството й обявиха, че са сключили предварителен договор за продажба на имоти - терени и сгради върху тях. Стойността на сделката е 1.7 млн. лв. без ДДС, но преди договорът да влезе в сила, той трябва да получи одобрението на общото събрание на акционерите на публичното дружество. Преди няколко седмици "Машстрой" обяви търг за продажба на машини с обяснението, че при свитите им пазари част от оборудването вече не им трябва, освен това има морално остарели активи. С парите от тях се покриват текущи задължения на компанията. Според последнтие публикувани данни търсенето на произвежданите от троянското дружество стругове е намаляло от 75-90 машини месечно, до едва 5-10. След почти замразяване на дейността и неуспешни опити да започнат отново работа, от миналата година производството на металорежещи машини е спряно. В средата на септември от "Машстрой" съобщиха, че смятат да продадат още активи, ако общото събрание на акционерите даде одобрението си. До момента събрание не е насрочвано. Предишната продажба на активи беше с минимална обща цена 2.8 млн. лв., но купувач за тях не се намери. В доклада си за дейността за деветмесечието от дружеството съобщиха, че четирима кандидати са купили документи, направени са огледи, но никой не е подал оферта. Според доклада основният приоритет на дружеството е да си покрива задълженията. В края на септември "Машстрой" има загуба от 670 хил. лв., при 343 хил. лв. печалба година по-рано. Приходите за деветмесечието са 1.15 млн. лв., с 13.5% по-ниски, отколкото за същия период на 2011 г. И през двете години обаче те са били основно от продажби в графа "Други", където всъщност се включват разпродажбите на активи. Според отчета балансовата стойност на продадените активи за деветте месеца е 199 хил. лв. Всички разходи за дейността са били намалени, включително тези за заплати и материали. В края на септември текущите банкови задължения са 217 хил. лв., с 8% спад за година. Дългосрочните с падеж над 12 месеца са намалели повече от четири пъти, до 63 хил. лв. Оценката за общите активи на дружеството е намалена с 15%, до 7.35 млн. лв. "Машстрой" е част от групата на "Индустриален холдинг България" и е публично дружество. Акциите му се търгуват на Българската фондова борса, но са слабо ликвидни и са на алтернативния борсов сегмент. Последната им цена е 1.45 лв.
Източник: Капитал (05.11.2012)

"ИХ България" отново ще прави инвестиции с пари от облигации "Индустриален холдинг България" смята да издаде нова емисия облигации, за да погаси досегашната си и да финансира инвестиции в дружествата си. Това става ясно от покана за общо събрание на кредиторите от сегашната емисия, свикано за 17 декември. На него ще бъде предложено да се одобри взетото вече решение от акционерите за издаване на дългови книжа до 30 млн. лв., със срок от две години. Предвижда се лихвата по тях да бъде 6.5% на година, а облигациите ще могат да се обръщат в акции, както и при досегашните емисии на холдинга. Парите от новите книжа ще бъдат използвани за погасяване на предишната емисия, частично рефинансиране на изграждането на кораба "Даймънд Скай", разширение на пристанището "КРЗ Порт Бургас", както и за други по-малки проекти, посочват от холдинга. Първичното предлагане на облигациите ще е публично, след което те ще продължат да се търгуват на Българската фондова борса. В момента "ИХ България" има една емисия облигации за 21.7 млн. лв., чиито срок изтича през октомври 2014 г. Те също могат да се конвертират в акции, но чак на датата на падежа. Ако обаче новата емисия бъде успешна, задълженията по първата ще бъдат погасени до десет дни след постъпване на парите и с това правата на досегашните кредитори ще се прекратят. Новите книжа също ще могат да се погасяват предсрочно. Собствениците на акции от холдинга ще могат да запишат от тях според размера на притежавания дял в капитала, като заплати и емисионната цена от 100 лв. на една облигация. Поне 22 млн. лв. трябва да бъдат набрани, за да се счита емисията за успешна. "ИХ България" често използва издаването на облигации за финансиране на дейността си. Основните дейности на групата са в строителството и ремонта на кораби, морски и речен транспорт, както и машиностроене. Последото направление обаче пострада сериозно от кризата. Корабът "Даймънд Скай" е построен за дъщерно дружество на холдинга и е третият от серия Futures 56. Първият от серията беше предаден миналата година на поръчителя - турската компания Diler Shipping & Trading, а вторият – отново на "ИХ България". "КРЗ Порт Бургас" е друга част от транспортното направление на холдинга. При набирането на пари от предишната облигационна емисия също беше обявено, че част от тях ще се използват за инвестиции в пристанищния оператор. В последния си доклад за дейността през деветмесечието от холдинга посочуга, че след инвестициите им в пристанището през 2010 и 2011 г. вече имат капацитет за депониране на зърно до 20 хил. тона, затова основната му насоченост ще бъде обработка на зърнени храни. Пристанището ще продължи да работи и с други товари, а за да се обработват по-големи кораби е увеличена дълбочината около кея. Вече е завършено и изграждането на един склад, част от програмата за инвестиции през тази година. През следващата се планира да бъде завършен още един, закрит, с площ от 2500 кв. м. В доклада за дейността от ръководството на "ИХ Българи" отново посочват, че липсата на законови промени поредна година спират проекта им за разширение на пристанището, макар той вече да е съгласуван с институциите.
Източник: Капитал (14.11.2012)

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ; АД /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.Дамян Груев №42, с ЕИК:121631219, със свое решение от 09.11.2012г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 17.12.2012 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул.Алабин №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и следните проекти за решение: *1. Приемане на Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации. */_Проект за решение_//: Общото събрание на акционерите приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, както следва:/ /1.1. Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:/ /Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 30,000,000 /тридесет милиона/ лева; Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева; Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева; Брой облигации: до 300,000; Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 22,000,000 /двадесет и два милиона/ лева; Срок (матуритет) на облигационния заем: 2 /две/ години (24 месеца); Лихва: 6.5 % на годишна база; Период на лихвено плащане: 6 – месечен; Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение. Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигации ISIN BG 2100018113, издадена от “Индустриален холдинг България” АД, частично рефинансиране на кораб Даймънд Скай, разширение на пристанище КРЗ Порт Бургас и други малки проекти на дъщерни дружества. Промяна на условията, при които се записват издаваните облигации: Промяна в условията по настоящата облигационна емисия са допустими само при изрично решение на Общото събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисията. Всяко едностранно решение на емитента за промяна в условията, при които са записани издадените облигации, е нищожно (чл.207, т.1 от ТЗ). Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи предпоставките за промяна в условията на издадения заем, компетнетните органи и изискуемите кворум и мнозинство за вземане на решение за промяна в условията при които са емитирани облигациите и параметрите, които подлежат на промяна в Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Опция за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на емитента: Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване на част или цялата непогасена главница на определена дата, преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взима от Управителния съвет на дружеството и се одобрява от Надзорния съвет. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да приеме редът и условията за упражняване на опцията на Емитента за предсрочно погасяване на част или цялата главница по заема в Проспекта за публично предлагане на конверируеми облигации./ /Ред и условия за издаване на облигациите: Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН. Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на “Индустриален холдинг България” АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия. Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая. 1.2. Овластяване на Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД да избере Инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник и банка. 1.3. Овластяване на Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД: Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможностите да се пласират облигациите: - да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, както и реда за конвертиране на облигаците в акции; - да определи ангажиментите, които “Индустриален холдинг България” АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията й; други условия на облигационния заем; - да изготви и приеме проспект за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК. - да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от “БФБ- София” АД. Решението на Общото събрание на акционерите за издаване на настоящата емисия облигации поражда действие при условие, че бъде одобрено от Общото събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации, издадени от дружеството./ *2. Приемане на решение за промяна на условията по облигационната емисия, с ISIN код BG 2100018113:* /_Проект за решение_//: В случай, че решението по т. 1 бъде прието и влезе в сила и ако емисията е успешно записана и заплатена, Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на падежа на облигационна емисия с ISIN код BG 2100018113, както следва: плащането на главницата по облигационния заем в размер на 21,718,000 (двадесет и един милиона седемстотин и осемнадесет хиляди) лева ще се извърши до 10 дни от усвояването на средствата по новата емисия облигации, ведно с дължимите лихви до плащането на главницата. С плащането по предходното изречение заемът се счита за погасен и облигационно правните отношения между дружеството и облигационерите във връзка с издадената облигационна емисия - прекратени. Общото събрание овластява Управителния съвет на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия във връзка с промяната на падежа на облигационната емисия. Решението по настоящата точка е валидно само ако е одобрено от Общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации ISIN код BG 2100018113./ *3. Приемане на решение за подновяване на мандата и определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.* /_Проект за решение_//: Общото събрание на акционерите избира за нов 3 годишен мандат като членове на Одитния комитет Снежана Илиева Христова, ЕГН:5004276655, Максим Станев Сираков, ЕГН: 5206046704 и Боряна Владимирова Димова, ЕГН: 5504156956. Определя на членовете на Одитния комитет месечно възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева./ *4. Разни.* *5. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД *_Проект за решение_: На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД при следните условия: 1.Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване по т.2, от общия брой акции, издадени от „Индустриален Холдинг България” АД, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване; 2.Срок за извършване на изкупуването – до 4 /четири/ календарни години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален Холдинг България” АД; 3.Минимален размер на цената на изкупуване - 0.56 лв.на акция; 4.Максимален размер на цената на изкупуване - 1.05 лв. на акция; 5.Овластява Управителния съвет на „Индустриален Холдинг България” АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите. /Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание./ /Право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е преди 3.12.2012 г./ /Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 9.11.2012 г. общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 67,978,543.
Източник: Фирмена информация (27.11.2012)

Рециклираща компания купи част от активите на "Машстрой" Дружество за рециклиране на вторични суровини е купило активи на машиностроителната "Машстрой" - Троян, стана ясно от съобщение на продавача. Машиностроителната компания обяви търг за свои машини и материали, които вече няма намерение да използва, и така на 22 ноември е подписан договорът за продажбата им на "Метарекс". Цената на активите е 1.1 млн. лв. без ДДС, като все още не е ясно за какво ще ги използва купувачът. Най-вероятно те ще бъдат нарязани на скрап, тъй като от "Машстрой" обясниха още през септември, че ще продават морално остарели и ненужни активи. От "Капитал" се свързахме с "Метарекс", но досега от компанията не са успели да ни върнат отговор защо са купили машините и материалите. Според сайта на дружеството то е създадено през 1992 г. " като една от първите частни български компании,занимаващи се с рециклиране и търговия с отпадъци". В момента освен с търговия "Метарекс" се занимава и с преработка на метални, пластмасови, стъклени, хартиени и електронни отпадъци, като изнася и вторични суровини за Китай. Официалното й седалище е в София, но администрацията се намира в Шумен. Освен там, дружеството има площадки за изкупуване и съхранение във Варна, Силистра и гр. Бяла до Русе. Собственици са Симеон Дамянов и Валери Тодоров, които са и управители на фирмата. В началото на ноември от "Машстрой" обявиха, че са сключили договор за продажба на имоти за 1.7 млн. лв. без ДДС. Преди движимите и недвижими активи да бъдат окончателно прехвърлени обаче трябва одобрение от общото събрание на акционерите, което е свикано за 26 декември. Преди месеци "Машстрой", което е част от групата на "Индустриален холдинг България", обяви, че ще продава ненужни активи, за да покрие текущите си задължения. Основната дейност на предприятието – производството на металорежещи стругове, беше прекратена окончателно миналата година заради липса на пазар за тях. Тогава от компанията смятаха да се насочат към нова дейност, но и досега такава не е започната. "Машстрой" е публично дружество и отчетът му показва, че за деветмесечието то има загуба от 670 хил. лв., при 343 хил. лв. печалба година по-рано. Приходите за периода са 1.15 млн. лв., с 13.5% по-ниски, отколкото за същия на 2011 г. И през двете години обаче те са били основно от продажби в графа "Други", където всъщност се включват разпродажбите на активи. Според отчета балансовата стойност на продадените активи за деветте месеца е 199 хил. лв. Всички разходи за дейността са били намалени, включително тези за заплати и материали. В края на септември текущите банкови задължения са 217 хил. лв., с 8% спад за година. Дългосрочните с падеж над 12 месеца са намалели повече от четири пъти, до 63 хил. лв. Оценката за общите активи на дружеството е намалена с 15%, до 7.35 млн. лв.
Източник: Капитал (05.12.2012)

Три от включените в изчислението на широкия индикатор BG40 дружества приключиха седмицата с повишение от над 10%, сочат изчисления на Profit.bg. Това са Оловно цинков комплекс, чиито книжа поскъпнаха с внушителните 68.15% до 0.157 лв. за брой, ЕМКА и Индустриален Капитал Холдинг, добавили респективно 20 и 10 на сто към пазарната си оценка до цени от 1.58 и 2 лв. за брой. Въпреки слабата активност, инвеститорите имаха възможност да извлекат добри печалби и от Стара планина Холд, където акциите отчетоха ръст от 9.55 на сто до 2.60 лв. за брой, докато тези на Корпоративна Търговска банка добавиха 5.43 на сто до 84.49 лв. за ценна книга. През изминалата седмица акционерите на банката взеха решение за увеличение на капитала на дружеството, като търсеният свеж ресурс ще е около 94 млн. лв. На по-високи цени от края на ноември приключиха 21 от компаниите в индекса, а 15 се понижиха. Четири от дружествата завършиха петъчната сесия без изменение спрямо 7 дни по-рано, като сделки с акциите на Албена не бяха регистрирани. Сериозен спад в котировките има при Меком, където книжата поевтиняха с 12.5% до 0.024 лв. за брой, докато понижението при Спарки Елтос, Трейс Груп Холд, Софарма Трейдинг и Индустриален Холдинг България е в рамките на 5 на сто. За периода от 3 до 7 декември BG40 успя да добави 1.36% до 123.88 пункта, а SOFIX регистрира ръст от 0.66 на сто до 329.74 пункта.
Източник: profit.bg (10.12.2012)