Съветът на директорите на "Беттран" - АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на 20.VI.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Хасково, ул. Старо Пловдивско шосе 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС взема решение за покриване с печалбата на загуби от предходни години; 5. избор на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС освобождава от длъжност досегашните членове на съвета на директорите и избира нов съвет на директорите съгласно предложенията на акционерите; 6. определяне размера на възнаграждението на членовете на СД за 2007 г.; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението на членовете на СД за 2007 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г.; 8. изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (08.05.2007)