| Съветът на директорите на "ПМУ" - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2003 г. в 17 ч. в Дома на нефтохимика, Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за управлението на дружеството за отчетния период; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период; проект за решение - ОС приема отчета на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Източник: Държавен вестник (22.04.2003) |