Съветът на директорите на "Модно облекло" - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2004 г. в 10 ч. в Стара Загора в залата на дружеството, бул. Руски 26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС разпределя печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г., даване съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на СД; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г., дава съгласие на членовете на СД за обстоятелствата по чл. 237, ал. 4 ТЗ; 5. приемане промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството; 6. избор и назначаване експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС избира и назначава за експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. лицето, предложено от съвета на директорите. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събранието срещу представяне на депозитарна разписка и лична карта, а за упълномощените лица - лична карта, удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическото лице и изрично писмено пълномощно от акционера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в Стара Загора, бул. Руски 26.
Източник: Държавен вестник (19.03.2004)