Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 23.III.2005 г. по ф. д. № 6219/2003 промени за "Еуротерра България" - АД: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 2 000 000 лв. чрез издаване на нови 1 950 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва промяна във вида на акциите, както следва: капиталът в размер 2 000 000 лв. е разпределен в 2 000 000 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва изменения в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 18.III.2005 г.
Източник: Държавен вестник (10.02.2006)

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.ХII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 6219/2003 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Еуротерра България" - АД.
Източник: Държавен вестник (10.02.2006)

Съветът на директорите на "Еуротерра България" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 11 ч. в офиса на дружеството София, бул. Витоша 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2005 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.; 6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС избира специализирано одиторско предприятие "Одит Везни" - ООД, София, за регистриран одитор на дружеството за 2006 г.; 7. увеличаване на капитала на дружеството на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 ТЗ, чл. 79, ал. 1, т. 4 и чл. 112 и сл. ЗППЦК от 2 000 000 лв. на 7 000 000 лв. чрез издаване на 5 000 000 нови акции, всяка с номинална и емисионна стойност 1 лв., без да се издава проспект за акциите от новата емисия; проект за решение: на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 ТЗ, чл. 79, ал. 1, т. 4 и чл. 112 и сл. ЗППЦК общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 7 000 000 лв. чрез издаване на 5 000 000 нови акции, всяка с номинална и емисионна стойност един лев, без да се издава проспект за акциите от новата емисия, при следните условия: 1. Планирано използване на набрания чрез тази емисия капитал. Информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година. Увеличението на капитала на "Еуротерра България" - АД, се извършва в рамките на планираните действия за финансиране изпълнението на инвестиционната стратегия на дружеството. Постъпленията от публичното предлагане ще бъдат използвани за реализиране на инвестиционните проекти на дружеството, а именно закупуване на недвижими имоти с цел тяхното управление чрез отдаване под наем и/или продажба. Средствата от тази емисия ще бъдат използвани за закупуването на недвижими градски имоти и последващото им отдаване под наем и/или продажба. Тъй като дружеството ще се стреми към диверсификация на портфейла от инвестиционни имоти чрез инвестиране в различни видове недвижими имоти, находящи се в различни градове на Република България, не може да бъде определено каква част от набраните средства ще бъде инвестирана в определен тип имот, находящ се в определен регион на страната. Стойността на отделните инвестиционни проекти е съотносима с размера на настоящата емисия и реализирането на някой от бъдещите проекти може да ангажира сериозен процент от новопривлечените средства. Съгласно одитирания годишен финансов отчет към 31.ХII.2005 г. дружеството е закупило инвестиционни имоти (земи и сгради и конструкции) на стойност 9226 хил. лв. като стойността на останалите активи е сравнително малка в сравнение с дълготрайните материални такива. Финансовият резултат към 31.ХII.2005 г. е отрицателен поради факта, че въпреки сериозния ръст на приходите спрямо предходната година дружеството не е реализирало достатъчни приходи, които да покрият разходите по дейността му. Дружеството ще продължава политиката си по частично финансиране на извършваните сделки чрез дългово финансиране. Въпреки това стремежът на управителите на дружеството ще бъде към ограничаване на външните привлечени финансови средства и използване на вътрешните източници на ликвидност, като акционерен капитал и финансов резултат. Анализите и прогнозите за дейността на дружеството за 2006 г. показват положителен финансов резултат към края на годината, тъй като приходите от отдадените под наем площи ще превишат съпътстващите дейността разходи. 2. Рискове за лицата, придобили акции на дружеството. Инвестирането в акции на дружеството е свързано с определени рискове по отношение на самото дружество, инвестициите в недвижими имоти и вложенията в ценни книжа изобщо. Пазарната цена на акциите на дружеството ще зависи, както от нетната стойност на активите, така и от други фактори - търсене и предлагане, резултати от инвестиционната дейност, сравнение с доходността и представянето на други дружества, специализирани в изпълнението на проекти, свързани с недвижими имоти, състояние на сектора на недвижимите имоти, икономическо състояние на страната, общи тенденции на пазара на ценни книжа и др. При неблагоприятно изменение на цената на акциите на "Еуротерра България" - АД, акционерите могат да понесат загуби от препродажба на притежаваните от тях акции. Възможно е да не е налице активно пазарно търсене на ценните книжа на дружеството за определен период от време, което би затруднило предотвратяването на възможни загуби или реализирането на капиталови печалби поради невъзможността за пласиране на акциите на дружеството. Дружеството ще оперира единствено и само в сектора на недвижимите имоти. Ето защо акциите на дружеството до голяма степен носят рисковете, типични за инвестициите в тези имоти. Тези рискове са: промяна в общите икономически условия; промяна в търсенето и предлагането на недвижима собственост в района, където оперира дружеството, промяна в общото лихвено равнище в страната и предлагането на дългов финансов ресурс за придобиване на недвижима собственост (доколкото този факт би засилил общото търсене на недвижими имоти), промяна в данъчното законодателство, градоустройството и регулирането на околната среда. Потенциалните инвеститори в акции на дружеството трябва да имат предвид и специфичните рискове, свързани със самото дружество, а именно: възможно е придобиваните имоти да не бъдат управлявани достатъчно ефективно или по други причини стойността на имотите или доходът, който генерират, да са под очакванията. Доколкото дружеството функционира на територията на Република България, то е подложено и на действието на общите (системните) рискове, които се отнасят до всички икономически субекти в страната и са резултат от външни за дружеството фактори, върху които емитентът не може да оказва влияние. 3. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Начин на определяне на емисионната стойност. Капиталът на "Еуротерра България" - АД, София, се увеличава с 5 000 000 лв. - от 2 000 000 лв. на 7 000 000 лв., чрез издаване на 5 000 000 броя нови обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност един лев всяка. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 броя акции с номинална и емисионна стойност един лев всяка, в който случай на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Всички издадени от "Еуротерра България" - АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия има номинална и емисионна стойност един лев. Емисионната стойност е определена от ОС съгласно чл. 176 ТЗ като равна на номиналната с цел създаване на условия за улеснено привличане на капитал и участие на всички акционери, като увеличаването на капитала с права изключва възможността за накърняване на техните интереси. 4. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОС, взело решението за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" - АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 2,5 нови акции с емисионна стойност от един лв. всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне /търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 2,5 нови акции по емисионна стойност от един лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2,5 при закръгляне към по-голямото число. 5. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права. 5.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК - вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му във в. "Пари". За начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати: датата на обнародване на съобщението в "Държавен вестник" или датата на публикуването му във в. "Пари". 5.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата по т. 5.1. 5.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" - АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" - АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 5.1. Съгласно правилника на "БФБ - София" - АД, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата по т. 5.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" - АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 5.2 "Еуротерра България" - АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "Еуротерра България" - АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" - АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 5.4. 5.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 5.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. 5.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 5.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 5.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец, със съдържание съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД, обслужващ увеличението на капитала, със седалище и адрес на управление в София, район "Средец", ул. Кузман Шапкарев 4, тел. (+359 2) 81 000 60, факс (+359 2) 81 000 99, е-mail: front_office@elana.net, както и на следния адрес, осигурен от упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД: София, бул. България 49, Бизнес център "Витоша", тел. (+359 2) 81 000 65, 81 000 70, факс (+359 2) 81 000 99, е-mail: front_office@elana.net, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 8,45 до 16,45 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници. Към заявката за записване на акции се прилагат: а) за български юридически лица - оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка; заверени от законния им представител копия от документи за БУЛСТАТ; както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; б) за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; в) за български физически лица - заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) за чуждестранни физически лица - легализиран оригинален превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето; д) в случай на подаване на заявката чрез пълномощник към заявката се прилага и оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно, а ако пълномощното не е на български език, то трябва да бъде легализирано и преведено от заклет преводач. Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Законният представител на юридическо лице (българско и чуждестранно) се легитимира чрез документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно регистрационен документ - за чуждестранно юридическо лице. Българските физически лица се легитимират чрез документ за самоличност, а чуждестранните физически лица - с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България. Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно, с документ за самоличност, както и с документите, изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции по т. 4 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията на това съобщение. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на "Еуротерра България" - АД, в "Пиреосбанк" - АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15 ч. на последния ден на подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. 5.6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда и регистрацията на емисията в "Централен депозитар" - АД. 6. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, "Еуротерра България" - АД, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок три работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в регистърния съд и по регистрация на емисията в "Централен депозитар" - АД, КФН и "БФБ - София" - АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции, на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции, като се предприемат необходимите действия за уведомяване заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН, вписване в регистърния съд и регистрация на емисията в КФН, "Централен депозитар" - АД, и "БФБ - София" - АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 3 акции. 7. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка. Ако подписката приключи неуспешно, "Еуротерра България" - АД, публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника (в. "Пари" и в. "Дневник") и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от "Пиреосбанк" - АД, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Еуротерра България" - АД, незабавно уведомява за това КФН, "БФБ - София" - АД, и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 8. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "Еуротерра България" - АД, регистрира емисията акции в "Централен депозитар" - АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции. Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, в офисите на упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД, посочени в т. 5.5., като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера съгласно вътрешните актове на посредника и правилника на "Централен депозитар" - АД. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка). 9. Ред за прехвърляне на акциите. В устава на "Еуротерра България" - АД, не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар. Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в Централния депозитар. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа ("БФБ - София" - АД) чрез инвестиционен посредник. Сделки между физически лица могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на инвестиционен посредник - регистрационен агент, след регистрацията им на регулиран пазар. Пряко сключване на сделки между физически лица по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. 8. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на дружеството, съгласно чл. 112б, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение - ОС избира ИП "Елана Трейдинг" - АД, със седалище и адрес на управление в София, ул. Кузман Шапкарев 4, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на дружеството. 9. Изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за изменения и допълнения в устава на дружеството. Поканват се всички акционери да присъстват на редовното годишно общо събрание на "Еуротерра България" - АД, лично или чрез упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" - АД, 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък, предоставен от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10 ч. на 30.VI.2006 г. на мястото на провеждане на ОСА. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на "Еуротерра България" - АД, София, бул. Витоша 1, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 и при поискване им се предоставят безплатно. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които са легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, и се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация на упълномощителя, ако той е юридическо лице. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.
Източник: Държавен вестник (23.05.2006)

Еуротерра България АД - София /TERRA/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 17 юли 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Еуротерра България АД - София отчете загуба за 2005 г. в размер 157 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (20.07.2006)

"Еуротерра България" - АД, София, на основание чл. 194, ал. 3 ТЗ и чл. 93 ЗППЦК уведомява акционерите и инвеститорите относно реда и условията за извършване на първично публично предлагане на акции съгласно решение на редовното общо събрание на акционерите от 17.VII.2006 г., прието на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 ТЗ, чл. 79, ал. 1, т. 4 и чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласие по чл. 112а, ал. 3 ЗППЦК на Комисията за финансов надзор, за увеличение на капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 7 000 000 лв. чрез издаване на 5 000 000 нови акции, всяка с номинална и емисионна стойност един лев, без да се издава проспект за акциите от новата емисия, при следните условия: 1. Планирано използване на набрания чрез тази емисия капитал. Информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година. Увеличението на капитала на "Еуротерра България" - АД, се извършва в рамките на планираните действия за финансиране изпълнението на инвестиционната стратегия на дружеството. Постъпленията от публичното предлагане ще бъдат използвани за реализиране на инвестиционните проекти на дружеството, а именно закупуване на недвижими имоти с цел тяхното управление чрез отдаване под наем и/или продажба. Средствата от тази емисия ще бъдат използвани за закупуването на недвижими градски имоти и последващото им отдаване под наем и/или продажба. Тъй като дружеството ще се стреми към диверсификация на портфейла от инвестиционни имоти чрез инвестиране в различни видове недвижими имоти, находящи се в различни градове на Република България, не може да бъде определено каква част от набраните средства ще бъде инвестирана в определен тип имот, находящ се в определен регион на страната. Стойността на отделните инвестиционни проекти е съотносима с размера на настоящата емисия и реализирането на някой от бъдещите проекти може да ангажира сериозен процент от новопривлечените средства. Съгласно одитирания годишен финансов отчет към 31.ХII.2005 г. дружеството е закупило инвестиционни имоти (земи и сгради и конструкции) на стойност 9 226 хил. лв., като стойността на останалите активи е сравнително малка в сравнение с дълготрайните материални такива. Финансовият резултат към 31.12.2005 г. е отрицателен поради факта, че въпреки сериозния ръст на приходите спрямо предходната година дружеството не е реализирало достатъчни приходи, които да покрият разходите по дейността му. Дружеството ще продължава политиката си по частично финансиране на извършваните сделки чрез дългово финансиране. Въпреки това стремежът на управителите на дружеството ще бъде към ограничаване на външните привлечени финансови средства и използване на вътрешните източници на ликвидност, като акционерен капитал и финансов резултат. Анализите и прогнозите за дейността на дружеството за 2006 г. показват положителен финансов резултат към края на годината, тъй като приходите от отдадените под наем площи ще превишат съпътстващите дейността разходи. 2. Рискове за лицата, придобили акции на дружеството. Инвестирането в акции на дружеството е свързано с определени рискове по отношение на самото дружество, инвестициите в недвижими имоти и вложенията в ценни книжа изобщо. Пазарната цена на акциите на дружеството ще зависи както от нетната стойност на активите, така и от други фактори - търсене и предлагане, резултати от инвестиционната дейност, сравнение с доходността и представянето на други дружества, специализирани в изпълнението на проекти, свързани с недвижими имоти, състояние на сектора на недвижимите имоти, икономическо състояние на страната, общи тенденции на пазара на ценни книжа и др. При неблагоприятно изменение на цената на акциите на "Еуротерра България" - АД, акционерите могат да понесат загуби от препродажба на притежаваните от тях акции. Възможно е да не е налице активно пазарно търсене на ценните книжа на дружеството за определен период от време, което би затруднило предотвратяването на възможни загуби или реализирането на капиталови печалби поради невъзможността за пласиране на акциите на дружеството. Дружеството ще оперира единствено и само в сектора на недвижимите имоти. Ето защо акциите на дружеството до голяма степен носят рисковете, типични за инвестициите в тези имоти. Тези рискове са: промяна в общите икономически условия; промяна в търсенето и предлагането на недвижима собственост в района, където оперира дружеството, промяна в общото лихвено равнище в страната и предлагането на дългов финансов ресурс за придобиване на недвижима собственост (доколкото този факт би засилил общото търсене на недвижими имоти), промяна в данъчното законодателство, градоустройството и регулирането на околната среда. Потенциалните инвеститори в акции на дружеството трябва да имат предвид и специфичните рискове, свързани със самото дружество, а именно: възможно е придобиваните имоти да не бъдат управлявани достатъчно ефективно или по други причини стойността на имотите или доходът, който генерират, да са под очакванията. Доколкото дружеството функционира на територията на Република България, то е подложено и на действието на общите (системните) рискове, които се отнасят до всички икономически субекти в страната и са резултат от външни за дружеството фактори, върху които емитентът не може да оказва влияние. 3. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Начин на определяне на емисионната стойност. Капиталът на "Еуротерра България" - АД, София, се увеличава с 5 000 000 лв. - от 2 000 000 лв. на 7 000 000 лв., чрез издаване на 5 000 000 нови обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност един лев всяка. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции с номинална и емисионна стойност един лев всяка, в който случай, на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Всички издадени от "Еуротерра България" - АД, акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата емисия има номинална и емисионна стойност един лев. Емисионната стойност е определена от ОС съгласно чл. 176 ТЗ като равна на номиналната с цел създаване на условия за улеснено привличане на капитал и участие на всички акционери, като увеличаването на капитала с права изключва възможността за накърняване на техните интереси. 4. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОС, взело решението за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" - АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 2.5 нови акции с емисионна стойност от един лв. всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дава възможност за записване на 2.5 нови акции по емисионна стойност от 1 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко 2.5 нови акции при закръгляне към по-голямото число и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2.5 при закръгляне към по-голямото число. 5. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права. 5.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК - вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му във в. "Пари". За начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати: датата на обнародване на съобщението в "Държавен вестник" или датата на публикуването му във в. "Пари". 5.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата по т. 5.1. 5.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" - АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" - АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 5.1. Съгласно правилника на "БФБ - София" - АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 5.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" - АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 5.2 "Еуротерра България" - АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "Еуротерра България" - АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" - АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 5.4. 5.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 5.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. 5.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 5.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 5.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД, обслужващ увеличението на капитала, със седалище и адрес на управление в София, район "Средец", ул. Кузман Шапкарев 4, тел. (+359 2) 81 000 60, факс (+359 2) 81 000 99, е-mail: front_office@elana.net, както и на следния адрес, осигурен от упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД: София, бул. България 49, бизнесцентър Витоша, тел. (+359 2) 81 000 65, 81 000 70, факс (+359 2) 81 000 99, е-mail: front_office@elana.net, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 8,45 ч. до 16,45 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници. Към заявката за записване на акции се прилагат: а) за български юридически лица - оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на писмената заявка; заверени от законния им представител копия от документи за БУЛСТАТ; както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; б) за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, както и копие от документа за самоличност на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; в) за български физически лица - заверено от тях копие от документа им за самоличност; г) за чуждестранни физически лица - легализиран оригинален превод на страниците от документа им за самоличност (паспорта), съдържащи информация за пълното име; номер на документа; дата на издаване (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в документа) и обикновено копие на преведените страници на документа за самоличност, съдържащи друга информация, включително снимка на лицето; д) в случай на подаване на заявката чрез пълномощник към заявката се прилага и оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно, а ако пълномощното не е на български език, то трябва да бъде легализирано и преведено от заклет преводач. Лицата, желаещи да запишат акции, подават заявки лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Законният представител на юридическо лице (българско и чуждестранно) се легитимира чрез документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно регистрационен документ - за чуждестранно юридическо лице. Българските физически лица се легитимират чрез документ за самоличност, а чуждестранните физически лица - с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България. Когато заявката се подава чрез пълномощник, той се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно, с документ за самоличност, както и с изброените документи, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции по т. 4 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията на това съобщение. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на "Еуротерра България" - АД, в "Банка Пиреос България" - АД, Централен офис, седалище и адрес на управление София, район "Средец", бул. Витоша 3. Седалища и адреси на клонове на "Банка Пиреос България" - АД: София: клон Младост, бул. Цариградско шосе 180; клон Лозенец, ул. Свети Наум 30; Пловдив, ул. Бетовен 9; Варна, бул. Сливница 33; Русе, ул. Зайчар 1; Бургас, пл. Кирил и Методий 10; Стара Загора, бул. Руски 33; Сливен, ул. Хаджи Димитър 12; Плевен, ул. Заменхоф 13; Благоевград, ул. Тодор Александров 1; гр. Сандански, пл. Македония 1. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15 ч. на последния ден на подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. 5.5. Специалната набирателна сметка на "Еуротерра България" - АД, за заплащане на новите акции в "Банка Пиреос България" - АД, Централен офис, със седалище и адрес на управление: София, район "Средец", бул. Витоша 3, е IBAN BG70 PIRB 8050 5600 5223 51, BIC на банката PIRBBGSF 5.6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда и регистрацията на емисията в "Централен депозитар" - АД. 6. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, "Еуротерра България" - АД, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в регистърния съд и по регистрация на емисията в "Централен депозитар" - АД, КФН и "БФБ - София" - АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции, на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции, като се предприемат необходимите действия за уведомяване заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН, вписване в регистърния съд и регистрация на емисията в КФН, "Централен депозитар" - АД, и "БФБ - София" - АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 3 акции. 7. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка. Ако подписката приключи неуспешно, "Еуротерра България" - АД, публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника (в. "Пари" и в. "Дневник") и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от "Банка Пиреос България" - АД, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Еуротерра България" - АД, уведомява за това незабавно КФН, "БФБ - София" - АД, и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 8. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "Еуротерра България" - АД, регистрира емисията акции в "Централен депозитар" - АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции. Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, в офисите на упълномощения инвестиционен посредник "Елана Трейдинг" - АД, посочени в т. 5.5, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера съгласно вътрешните актове на посредника и правилника на "Централен депозитар" - АД. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка). 9. Ред за прехвърляне на акциите. В устава на "Еуротерра България" - АД, не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар. Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в Централния депозитар. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа ("БФБ - София" - АД) чрез инвестиционен посредник. Сделки между физически лица могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на инвестиционен посредник - регистрационен агент, след регистрацията им на регулиран пазар. Пряко сключване на сделки между физически лица по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент.
Източник: Държавен вестник (25.08.2006)

КФН вписа последваща емисия акции, издадена от "Еуротера България" АД - София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 7 000 000 лв.
Източник: БТА (19.10.2006)