Кратък фирмен профил

 

Съветът на директорите на "А.М.К. - Комерс" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10.VIII.2006 г. в 10 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството София, бул. Македония 2, ет. 3, ап. 6, при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2005 г. и приемане на проверения от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г. и проверения финансов отчет за 2005 г.; 3. вземане на решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2006 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2006 г.; 4. обсъждане на въпроса за печалбата от дейността на дружеството за 2005 г. и вземане на решение за разпределението й; проект за решение - ОС разпределя печалбата от дейността на дружеството за 2005 г. съобразно направените предложения; 5. вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.; 6. вземане на решение за удължаване мандата на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС удължава мандата на членовете на съвета на директорите съобразно направеното предложение; 7. вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството съобразно направените предложения; 8. вземане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя и допълва устава на дружеството съобразно направените предложения; 9. други. При условията на чл. 223а ТЗ след обнародване на поканата в "Държавен вестник" в дневния ред на ОС могат да се включат и други въпроси. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието, като се легитимират с лична карта, а пълномощниците им - с лична карта и надлежно пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.VIII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал. Материалите по дневния ред със съответните проекти на решения са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.

 

Новини

стр. 1 / 2   стр.

03.11.2025: А.М.К. комерс АД (AMKB) Във връзка с настъпване на лихвено...
21.08.2025: А.М.К. комерс АД (AMKB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
02.07.2025: А.М.К. комерс АД (AMKB) Считано от 01.07.2025 г. се...
09.05.2025: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
09.05.2025: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.07.2009: А.М.К.-Комерс ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.06.2006: Съветът на директорите на "А.М.К. - Комерс" - АД, София, на...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...