Шелли груп ЕД - София - Кратък фирмен профил

Шелли груп ЕД (SLYG) Шелли груп ЕД свиква редовно ОСА на 02.06.2025 г. от 14.30 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51, сграда Office X, партерен етаж (Planet Schwarz Tech Theater), при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран); - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2024 г.; - Доклад на Одитния комитет за 2024 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; - Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.; - Избор на регистриран одитор за 2025 г.; - Продължаване на мандата на Одитния комитет и определяне на размер на възнагражденията на членовете му; - Промени на Статута на Одитния комитет; - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат, считано от 05.01.2026 г.; - Определяне размера на възнагражденията и на гаранцията за управление на членовете на управителните органи. - Решение за разпределение на финансов резултат: Проект за решение: Печалбата за 2024 г. в размер на 1 974 629.36 лв. (1 009 611.96 евро) да бъде разпределена както следва: 1. Сума в размер на 5 000.00 лв. (2 556.46 евро) да бъде отнесена във фонд Резервен; 2. Сума в размер на 1 107 144.33 лв. (566 073.91 евро) да бъде разпределена като дивидент на акционерите; 3. Остатъкът от 862 485.03 лв. (440 981.59 евро) да бъде отнесен като неразпределена печалба. - Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба за 2023 г. в размер на 3 496 337.08 лв. (1 787 648.76 евро). - Приемане на решение за разпределяне и изплащане на дивидент, при следните параметри: Обща сума за разпределение на дивидент: 4 603 481.41 лв. (2 353 722.67 евро) Дивидент на една акция: 0.13 евро (0.2543 лв.); - Определяне на размер на Годишен бонус за 2025 г. за всеки изпълнителен член на Съвета на директорите; - Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - Приемане на промени в Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции; - Приемане на решение за увеличение на капитала до 18 158 211 лв. чрез публично предлагане на 52 652 бр. акции, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на дружеството и негови дъщерни дружество към 31.12.2024 г. Емисионна стойност: 1.00 лв. за акция. Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2025 г. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2025 г. от 14.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2025 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 15.05.2025 г.